Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 20 161-20 180 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161 | Bi Sidi Soulemane Souleymane Bi Sidi Sidiki Abbas "General" Sidiki Sidiki Bi Sidi SOULEMAN | Bocaranga Koui, Ouham-Pendé prefecture, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Individual | EU | CAF | 14.08.2020 |
| 20162 | Faysal AL-WADI Faisal Mohamed M WADI Faisl Mohamed WADY | Libya Malta | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 20163 | Musbah Mohamad M WADI Mosbah Mohamed WADY | Libya Malta Cyprus Omar Almohar, Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 20164 | Nourddin Milood M MUSBAH Nour Addin Meloud MOHAMED | Malta Cyprus Ben Ashoor, Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 20165 | ALWEFAQ LTD | 15 Grognet Street, Mosta, MST 3613, Malta 22 Freedom Street, Famagusta, Cyprus | Entity | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 20166 | MARAYA MED PATRON | - | Vessel | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 20167 | Bi Sidi SOULEYMANE Souleymane BI SIDI Bi Sidi SOULEMAN Bi Sidi SOULEMANE Sidiki Abass SOULIMANE Sidiki Sidiki ABBAS Sidiki ABASS Abbas SIDIKI | Bocaranga, Ouham-Pende prefecture, Central African Republic Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 08.08.2020 |
| 20168 | Chris TANG Ping-keung TANG | Hong Kong 1 Arsenal Street, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20169 | Teresa CHENG Yeuk Wah CHENG Teresa Yeuk-wah CHENG | Hong Kong House No. 4 Villa De Mer 5 Lok Chui Street, Tuen Mun, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20170 | Stephen LO Wai-chung LO Stephen Wai-chung LO | Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20171 | Erick TSANG Kwok-wai TSANG Erick Kwok-wai TSANG Guowei CENG Guowei ZENG | Hong Kong Flat 5F, Block 6, New Jade Gardens Chaiwan, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20172 | Carrie LAM Yuet-ngor LAM CHENG Carrie Yuet-ngor LAM CHENG | Hong Kong Victoria House No. 15 Barker Road The Peak, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20173 | John Ka-chiu LEE John LEE Ka Chiu LEE LI, Jiachao | Flat A, 5/F, Block 2, King's Park Villa, No. 1 King's Park Rise, Homantin, Kowloon, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20174 | Xiaoming ZHANG | Taizhou, China China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20175 | Eric CHAN Kwok-ki CHAN Eric Kwok-ki CHAN | Hong Kong Flat F, 20 Floor Block 2, Royal Ascot Shatin, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20176 | Yanxiong ZHENG | Shantou, China Apt 608 50 Huali Road, Guangzhou, 510623, Guangdong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20177 | Baolong XIA | Tianjin, China China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20178 | Huining LUO | Dangtu, China Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20179 | BI SIDI SOULEMAN Sidiki “General” Sidiki Sidiki Abbas Souleymane Bi Sidi Bi Sidi Soulemane | Bocaranga Koui, Ouham-Pendé prefecture, Central African Republic | Individual | UN | CAR | 06.08.2020 |
| 20180 | Kudakwashe Regimond TAGWIREI Kuda TAGWIREI | Shurugwi, Midlands, Zimbabwe 4 Luna Road Borrowdale, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE GLOMAG | 06.08.2020 |