Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 21.08.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 05.09.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 03.09.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.04 | Jungtinė Karalystė:2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.04 | Jungtinė Karalystė:2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 37 001-37 020 iš 38 314.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37001 | Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES Istorinis | Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37002 | Paula Andrea VARGAS CIFUENTES Istorinis | Medellin, Colombia c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37003 | Shimon Yalin YELINEK Shimon YELINKE Istorinis | Israel c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37004 | BIO FORESTAL S.A.S. BIOFORESTAL S.A. BIO FORESTAL S.A. Istorinis | Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia Finca La Cana, Cordoba, Colombia Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37005 | C.I. DISERCOM S.A.S. C.I. DISERCOM S.A. DISERCOM S.A. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A. C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. Istorinis | Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37006 | C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A. Istorinis | Carrera 48 No. 38-46, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37007 | C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S. C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A. Istorinis | Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37008 | C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S. C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. Istorinis | Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37009 | CROCKER JEANS CORP. S.A. Istorinis | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37010 | CROCKER JEANS STATION CORPORATION Istorinis | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37011 | CROSS WINDS, S.A. Istorinis | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37012 | CUBICAFE S.A.S. OK COFFEE CUBICAFE S.A. Istorinis | Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37013 | CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V. Istorinis | Montecito No. 38 Piso 21 Of. 29, Col. Napoles, Deleg. Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37014 | DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A. Istorinis | Calle Jardin No 39-45, Cartagena, Colombia Isla Pavito, Cartagena, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37015 | FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. Istorinis | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37016 | FOX FASHION, S.A. FOX KIDS & BABY FOX MEN & WOMEN Istorinis | Albrook Mall, Local Q-20, Panama City, Panama Albrook Mall, Local 47-B, Panama City, Panama Multiplaza, Local 207, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37017 | FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Istorinis | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37018 | FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR FUNPORVENIR Istorinis | Calle 6 No. 32-39, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37019 | FUNDACION SALVA LA SELVA Istorinis | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37020 | GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. LA SORGUITA S.A. GANADERIA LA SORGUITA S.A. Istorinis | Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |