Sankcijų sąrašai
216.73.216.9
22.05.2025 14:57:47

Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 21.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 20.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.21 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights| Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai
Daugiau
Nr.Dokumento tipasDokumento dataŽurnalasKaina
     
Nėra užklausą atitinkančių įrašų.
Dalykai
Daugiau
Rodomi rezultatai 36 061-36 080 iš 36 851.
#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
36061#36061 Vardas:
Istorinis		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36062#36062 Vardas:
Istorinis		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36063#36063 Vardas:
Istorinis		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36064#36064 Vardas:
Istorinis		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36065#36065 Vardas:
Istorinis		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36066#36066 Vardas:
Istorinis		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36067#36067 Vardas:
Istorinis		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36068#36068 Vardas:
Istorinis		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36069#36069 Vardas:
Istorinis		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36070#36070 Vardas:
EUREX
Istorinis		Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama
Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36071#36071 Vardas:
Istorinis		Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36072#36072 Vardas:
Istorinis		La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36073#36073 Vardas:
BODEGA CAMPEON
Istorinis		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36074#36074 Vardas:
Istorinis		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36075#36075 Vardas:
Istorinis		Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36076#36076 Vardas: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
GIORGIO
Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Istorinis		Maicao, La Guajira, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36077#36077 Vardas: Benny ISSA FAWAZ
Benny ISSA FAUSE
Istorinis		Barranquilla, Colombia
Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36078#36078 Vardas: Fawaz Mohamad RAHALL
Istorinis		Lala, Lebanon
Calle 122, No. 11B-37, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36079#36079 Vardas: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Istorinis		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
c/o SILVER HOUSE, INC.
c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
c/o COMERCIAL GLOBANTY		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36080#36080 Vardas: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Istorinis		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019