Pašalinta iš sąrašo: Rasheed BankIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 19.04.2022 17:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 19.04.2022 17:15
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Iraq |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 02.07.2003 |
| Pastaba | Activity: General purpose bank. Funds or financial assets or economic resources received on or after 23 May 2003 are not to be regarded as frozen nor required to be transferred to the successor arrangements to the DFI. |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | Rasheed Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Rasheed Bank |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Al-Rashid Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Rashid Bank |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Al-Rasheed Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Rasheed Bank |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (2)
| Šalis | Irakas |
|---|
| Šalis | Irakas |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (3)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Rasheed Bank |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rasheed Bank |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Al-Rasheed Bank |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Rasheed Bank |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Al-Rashid Bank |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Rashid Bank |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (2)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | Al Masarif Street Baghdad Iraq |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Activity: General purpose bank. |
Atkurta: 30.04.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.