Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 08.07.2025. Jungtinės Tautos - 17.06.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 03.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 07.07.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.03 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.03 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 35 301-35 320 iš 37 612.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35301 | Walter ESCOBAR BUITRAGO Istorinis | c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35302 | ISIL's South Asia Branch ISIL- K Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL- K) Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan ISIL Khorasan Islamic State's Khorasan Province ISIS Wilayat Khorasan South Asian Chapter of ISIL ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K) ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN ISIL KHORASAN ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE ISIS WILAYAT KHORASAN ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL Istorinis | - | Entity | EU | TAQA UNLI | 31.12.2019 |
| 35303 | Salam Taame Salam TOHME Salam Ta'mah Salim Toumah Salim Ta'mah Salam Toumah Salim Tohme Salim Taame سلام طعمة Istorinis | Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35304 | Gilmer Antonio GALINDO Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO Istorinis | c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35305 | Diana Paola GALINDO HERRERA Istorinis | c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35306 | Intahmadou Ag Albachar AHMED AG ALBACHAR Istorinis | Tin-Essako Quartier Aliou,, Kidal, MALI Quartier Aliou, Kidal, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 35307 | Houka Houka HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Istorinis | Ariaw, Ariaw | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 35308 | Yoro Ould Daya MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Sidi Amar Ould Daha Yoro Yoro Ould Daha MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Istorinis | Djebock Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 35309 | Mohamed Rouji Mohammed Rougi Mohamed Ould Ahmed Deya Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Mohamed Rougie MOHAMED BEN AHMED MAHRI Mohamed Rouggy Istorinis | Tabankort Bamako, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 35310 | MOHAMED OULD MATALY Istorinis | Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI Almoustarat, Gao, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 35311 | Diego Alexander GALINDO HERRERA Istorinis | c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35312 | Octavio GIRALDO SARRIA Istorinis | c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35313 | Olmes de Jesus GOMEZ BERRIO Holmes de Jesus GOMEZ BERRIO Istorinis | Carrera 1 No. 18-52, Cali, Colombia c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35314 | Hector Fabio HERNANDEZ CANOBAS Istorinis | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35315 | Alvaro HERRERA BUITRAGO Istorinis | Avenida 6N No. 25-14, Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35316 | Stella HERRERA BUITRAGO Istorinis | c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia Avenida 1B Oeste No. 1-44 apt. 602, Medeira Building, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35317 | Giselle HERRERA RAMIREZ Istorinis | c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35318 | Linda Nicolle HERRERA RAMIREZ Istorinis | c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35319 | Raul Alberto IBANEZ LOPEZ Istorinis | - | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35320 | CRIADERO DE POLLOS EL ROSAL S.A. INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A. Istorinis | Carretera Central via Aeropuerto Palmaseca, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |