Pašalinta iš sąrašo: SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANYIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 08.03.2023 18:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 08.03.2023 18:15
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
| Paskelbimo data | 06.04.2022 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | TEXAKABANK JSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TEXAKABANK JSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SB SBERBANK JSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SB SBERBANK JSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (3)
| Gatvė | 30/26, Gogol/Kaldayakov Street |
|---|---|
| Miestas | Almaty |
| Šalis | Kazachstanas |
| Pašto indeksas | 0 |
| Pilnas adresas | 30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan |
| Gatvė | 13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District |
|---|---|
| Miestas | Almaty |
| Šalis | Kazachstanas |
| Pašto indeksas | 0 |
| Pilnas adresas | 13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan |
| Gatvė | Zenkov St, 24 |
|---|---|
| Miestas | Almaty |
| Šalis | Kazachstanas |
| Pašto indeksas | 4 |
| Pilnas adresas | Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Tax ID No.: 600900050984 |
|---|---|
| Šalis | Kazachstanas |
| Tipas | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
|---|
| Tipas | Registration Number: 930740000137 |
|---|---|
| Šalis | Kazachstanas |
| Tipas | Website: www.sberbank.kz |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: SABRKZKA |
|---|
| Tipas | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
|---|
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tipas | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.04.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.