Sankcijų sąrašai
216.73.216.133
27.08.2025 00:50:23

Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 21.08.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 21.08.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 21.08.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.21 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai
Daugiau
Nr.Dokumento tipasDokumento dataŽurnalasKaina
     
Nėra užklausą atitinkančių įrašų.
Dalykai
Daugiau
Rodomi rezultatai 31 481-31 500 iš 38 258.
#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
31481#31481 Vardas:
BIM
BANK OF INDUSTRY & MINE
BANK SANAD VA MADAN		1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad, Tehran, Iran
PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran, 1965643511, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR
IRAN		31.12.2019
31482#31482 Vardas: Wee Beng TAN51 Siang Kuang Avenue, SingaporeIndividualSDNDPRK31.12.2019
31483#31483 Vardas:
د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله
Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Haji Basir Hawala
Haji Baseer Hawala
Haji Abdul Basir Exchange Shop
Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer		Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Branch Office 2: Quetta, Pakistan
Branch Office 3: Lahore, Pakistan
Branch Office 4: Peshawar, Pakistan
Branch Office 5: Karachi, Pakistan
Branch Office 6: Islamabad, Pakistan
Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan
Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan
Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan
Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates
Branch Office 11: Iran
Iran (Islamic Republic of)		EntityUNTaliban31.12.2019
31484#31484 Vardas:
WEE TIONG S PTE LTD		1813 Geylang Bahru, #01-01 Kallang Distripark, 339715, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #02-00, Wee Tiong Building, 349323, Singapore
02-00 Wee Tiong Building, 64D, Kallang Pudding Road, 349323, Singapore
1805 Geylang Bahru #01-03, 339711, Singapore		EntitySDNDPRK31.12.2019
31485#31485 Vardas: #11-09 Parkway Parade, 449269, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore		EntitySDNDPRK31.12.2019
31486#31486 Vardas: NYMEX STAR-VesselSDNDPRK31.12.2019
31487#31487 Vardas:
LLC SOUTHERN PROJECT
YUZHNY PROEKT, OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT		Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13685		31.12.2019
31488#31488 Vardas: Gonzalo MENDOZA GAYTAN
Hugo Gonzalo MENDOZA GAYTAN
El Sapo
El 90		Michoacan de Ocampo, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		31.12.2019
31489#31489 Vardas: Liliana ROSAS CAMBAJalisco, Mexico
Jamaica Numero 1411 Colonia Cinco de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31490#31490 Vardas: Ulises Jovani GONZALEZ VALENCIAMichoacan de Ocampo, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Herradura Numero 4825 Colonia Mirador Del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31491#31491 Vardas: Ana Paulina BARAJAS SAHD
Paulina SAHD		Jalisco, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Kukulkan 4783 Col. Miradora Del Sol, Zapopan, 45054, Jalisco, Mexico
Perla # 3880 Colonia Res. Loma Bonita, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31492#31492 Vardas: FAXON-VesselSDNIRAN31.12.2019
31493#31493 Vardas:
حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی
Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Haji Khairullah Money Exchange
Haji Khair Ullah Money Service
Haji Salam Hawala
Haji Hakim Hawala
Haji Alim Hawala
Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah		EntityUNTaliban31.12.2019
31494#31494 Vardas: DERYA-VesselSDNIRAN31.12.2019
31495#31495 Vardas: DIONA-VesselSDNIRAN31.12.2019
31496#31496 Vardas: DUNE-VesselSDNIRAN31.12.2019
31497#31497 Vardas: Erika GONZALEZ VALENCIAMichoacan de Ocampo, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31498#31498 Vardas: Ayandeh Bank Bldg. Floor 1, 15 Shahid Ahmadian St. (15th St.) Ahmad Ghasir (Bucharest) Ave, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
31499#31499 Vardas:
BANK QAVAMIN
QAVAMIN BANK
QAVVAMIN BANK
GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.		Ghavamin Tower, Argentina Sq., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-HR		31.12.2019
31500#31500 Vardas: Isidro AVELAR GUTIERREZJalisco, Mexico
Islas Aleutianas 2307, Guadalajara, 44540, Jalisco, Mexico
Santa Esther 845 Colonia Santa Margarita Primera Seccion, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019