Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 08.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 09.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.08 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.08 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 31 481-31 500 iš 36 720.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31481 | Nestor Neptali BLANCO HURTADO | Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 31.12.2019 |
| 31482 | Amadou KOUFFA Hamadou KOUFFA Hamadoun KOUFFA BARRY, Amadou | Mali | Individual | SDN | SDGT HOSTAGES-EO14078 | 31.12.2019 |
| 31483 | Ismail BAYALTUN Ismail Halil BAYALTUN | Dunya Is Mer, Gaziantep, Turkey No:/A Atlikonak, Sanliurfa, 63000, Turkey Akcakale, Turkey Atlikonak Koyu Koyichi Shanliurfa, Merkez, Shanliurfa, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31484 | Ahmet BAYALTUN | Turkey Akcakale, Turkey Atlikonak Mahallesi Atlikonak Sokak, No:13, Eyyubiye, Shanliurfa, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31485 | ACL ITHALAT IHRACAT ACL GSM IMPORT EXPORT ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN | No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat, Sanliurfa, Turkey Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk, Sanliurfa, Turkey Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr, Sanliurfa, 63000, Turkey 96 Earth Business Center 2nd Floor, Sanliurfa, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31486 | NEJAAT SOCIAL WELFARE ORGANIZATION NEJAT-E EJTIMAYEE | House Number 1297 Lot Number 2, Sub-District number 2 Narang Bagh Area, Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan Police District 12, Kabul City, Kabul Province, Afghanistan Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31487 | Sayed Habib Ahmad KHAN Syed Habib Ahmad KHAN HABIB, Sayed | Kunar Province, Afghanistan Kuwait Arzan Qemat Area PD 12, Kabul City, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31488 | Rohullah WAKIL Haji Sahib Rohullah WAKIL Haji Rohullah | Nangalam, Afghanistan Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31489 | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY SAHLUL HAWALA OFFICE | Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey Mersin, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31490 | TAWASUL COMPANY TAWASUL HAWALA COMPANY AL-TAWASUL COMPANY TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE | Harim, Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31491 | AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO AL SULTAN GOLD & JEWELRY SULTAN GOLD AL SULTAN JEWELRY ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI ALSULTAN KUYUMCULUK AL SULTAN GOLD AND JEWELRY AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO | Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31492 | CORPORACION PANAMERICANA S.A. | Ave. 7MA. No. 6209 E/ 62 Y 66 Playa Miramar, Havana, Cuba | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31493 | Hussein Falah AL-LAMI Abu Zainab AL-LAMI Hussein Faleh AZIZ | Baghdad, Iraq Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 31494 | Mohammad Javad AZARI JAHROMI | Jahrom, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN IRAN-TRA | 31.12.2019 |
| 31495 | Qais AL-KHAZALI Qais Hadi Sayed Hasan AL-KHAZALI Qays Hadi Sayyid ALAZEREJ Qays AL-KHAZALI Qays AL-KHAZ'ALI Qays Hadi Sa'id AL-KHAZALI | Baghdad, Iraq Iraq | Individual | SDN | GLOMAG SDGT | 31.12.2019 |
| 31496 | Laith AL-KHAZALI Layth Hadi Sayyid ALAZIREG Layth AL-KHAZ'ALI Layth Hadi Sa'id AL-KHAZALI Layith Hadi Sa'id AL-KHAZ'ALI | Iraq | Individual | SDN | GLOMAG SDGT | 31.12.2019 |
| 31497 | Rafael Antonio ORTEGA MURILLO ORTEGA, Payo | Managua, Nicaragua KM 13 Carretera Masaya, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 31498 | SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. EL GOLIAT | De Los Semaforos De Seminole 3 Cuadras al Sur 2 Cuadras Arriba, 1 Cuadra al Sur, Casa #326, Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 31499 | INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA INVERSIONES ZANZIBAR | De la Estatua Montoya 2 Cuadras Arriba 1/2 Cuadras al Sur, Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 31500 | DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. DNP NICARAGUAN PETROLEUM DISTRIBUTOR DNP PETRONIC DNP-PETRONIC DNP S.A. | Ofiplaza El Retiro Edificio 8 Segundo Piso, Managua, Nicaragua Rotonda El Gueguense 2, Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |