HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinių Tautų konsoliduota |
| Programos (1) | Taliban |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 27.03.2015 |
| Pastaba | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Vardai/Pavadinimai (9)
| Vardas/Pavadinimas | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Vardas/Pavadinimas | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Haji Basir Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Basir Hawala |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله |
| Tipas | Originalus raštas |
| Vardas/Pavadinimas | Haji Baseer Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Baseer Hawala |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
Adresai (11)
| Gatvė | Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar |
|---|---|
| Miestas | Sanatan Bazaar Street |
| Šalis | Pakistanas |
| Pašto indeksas | C |
| Regionas | near Trench (variant Tranch) Road |
| Pilnas adresas | Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan |
| Pilnas adresas | Iran (Islamic Republic of) |
|---|---|
| Pastaba | Branch Office 11: Iran |
| Miestas | Branch Office 2: Quetta |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Branch Office 2: Quetta, Pakistan |
| Šalis | Pakistanas |
|---|---|
| Regionas | Branch Office 3: Lahore |
| Pilnas adresas | Branch Office 3: Lahore, Pakistan |
| Šalis | Pakistanas |
|---|---|
| Regionas | Branch Office 4: Peshawar |
| Pilnas adresas | Branch Office 4: Peshawar, Pakistan |
| Šalis | Pakistanas |
|---|---|
| Regionas | Branch Office 5: Karachi |
| Pilnas adresas | Branch Office 5: Karachi, Pakistan |
| Šalis | Pakistanas |
|---|---|
| Regionas | Branch Office 6: Islamabad |
| Pilnas adresas | Branch Office 6: Islamabad, Pakistan |
| Šalis | Afganistanas |
|---|---|
| Regionas | Branch Office 7: Kandahar Province |
| Pilnas adresas | Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan |
| Šalis | Afganistanas |
|---|---|
| Regionas | Branch Office 8: Herat Province |
| Pilnas adresas | Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan |
| Šalis | Afganistanas |
|---|---|
| Regionas | Branch Office 9: Helmand Province |
| Pilnas adresas | Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
|---|---|
| Regionas | Branch Office 10: Dubai |
| Pilnas adresas | Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (7)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Haji Basir Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Basir Hawala |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Haji Baseer Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Baseer Hawala |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 09.08.2023 08:15) |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Pilnas adresas | Branch Office 11: Iran |
Atkurta: 16.01.2025. 10:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.