Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 28 801-28 820 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801 | Patricia Lourdes RUELAS AVILA | Sinaloa, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28802 | Trinidad RUELAS AVILA | Sinaloa, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28803 | Cruz SANCHEZ MEDRANO CRUZITA | Sinaloa, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28804 | Pedro SANCHEZ MEDRANO | Los Mochis, Ahome, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28805 | METALLIC MANUFACTURING FACTORY | 29 May Street Damascus-Al-Sabe E Bahrat Square P.O. Box 12184, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28806 | Fared SAAL LUQMAN, Abu Fehad SAAL Farid SAAL AL-ALMANI, Abu Luqmaan AL-ALMANI, Abu Luqman AL-JAZAIRI, Abu Luqman LOQMAN, Abu | Bonn, Germany | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28807 | YAZID SUFAAT Joe Abu Zufar | Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia Malaysia Johor | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28808 | BAMBANG SUKIRNO Pak Zahra Abu Zahra | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 28809 | OPERADORA LOS FAMOSOS, S.A. DE C.V. KENZO SUSHI OPERADORA LOS FAMOSOS, S.A.P.I. DE C.V. | Calle Ottawa #1568 T Plaza Fusion Galerias Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Providencia 1568 Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Av. Real Acueducto #360 Int 1-A, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28810 | COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V. BAKE AND KITCHEN | Av. Naciones Unidas 6875, Zapopan, 45017, Jalisco, Mexico Patria No. 1347-1 Col. Mirador del Sol, Zapopan, CP 45054, Jalisco, Mexico Av. Lopez Mateos Nte 1133 Plaza Midtown, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28811 | Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman Fayhan Sharban AL-'ANZI Mohammad H A F ALENEZI Muhammad AL-SHAMMARI Muhammad Hadi 'Abd al-Rahman Fayhan Shariyan AL-'ANIZI Muhammad Hadi 'Abd al-Rahman Fayhan Shariyan AL-'ANZI Muhammad Hadi 'Abd al-Rahman Fayhan Shiryan AL-'ANIZI Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman Fayhan Sharyan AL-'ANZI Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman Fayhan Sharyan AL-ANIZI Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman Fihan Shiryan AL-'ANIZI AL-KUWAITI, Abu Hudhayfa HUDAYTH, Abu HUDHAYFAH, Abu | Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28812 | Alfonso CORONA ROMERO Chef Poncho Corona | Magdalena, Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28813 | Edgar Alfonso CORONA ROBLES Ponchito Corona | Magdalena, Jalisco, Mexico C. Rejoneador 6811 Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico Ottawa Num. Ext. 1568 Int. 4 y 5 Providencia Seccion 1A, 2A y 3A, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28814 | PAEKSOL TRADING CORPORATION KOREA PAEK SOL TRADING BAEKSUL TRADING BAEKSOL TRADING PAEKSO'L CORPORATION PAEK SOL TRADING CORPORATION PAEKSO'L TRADING CORPORATION | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28815 | ARIS SUMARSONO Zulkarnan Zulkarnain Zulkarnin Arif Sunarso Zulkarnaen Aris Sunarso Ustad Daud Zulkarnaen Murshid Daud Pak Ud Mbah Zul Zainal Arifin Zul Abdullah Abdurrahman Abdul Abdurrahman | Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28816 | Muhammad Bahrun Naim Anggih TAMTOMO Bahrun NAIM Anggih TAMTOMO RAYYAN, Abu RAYAN, Abu AISYAH, Abu | Surakarta, Indonesia Pekalongan, Indonesia Aleppo, Syria Raqqa, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28817 | Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI Muhamad Wanndy bin Muhamad JEDI Muhamad Wanndy Muhamad JEDI Muhamad Wanndy Mohamad JEDI Muhamad WANNDY AL-FATEH, Abu Hamzah AL-MALIZI, Abu Sayyaf | Durian Tunggal, Malacca, Malaysia Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28818 | El Shafee ELSHEIKH Shaf Shafee | Sudan Aleppo, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28819 | Sami Bashur BOURAS Wakrici Khadim | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28820 | Mark John TAYLOR Mark TAYLOR DANIEL, Mohammad DANIEL, Muhammad Abu Abdul Rahman AL-RAHMAN, Mark John | New Zealand Raqqa, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |