SMP BANK
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | SMP BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SMP BANK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SMP BANK, AO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SMP BANK, AO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AO SMP BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AO SMP BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Government Gazette Number: 56657657 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Tax ID No.: 7750005482 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Registration Number: 1097711000078 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | SWIFT/BIC: SMBKRUMM |
|---|
| Tipas | Website: www.smpbank.ru |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Target Type: Financial Institution |
|---|
Istorinė data
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 04.03.2022 05:17) |
|---|---|
| Tipas | Email Address: smpbank@smpbank.ru |
Atkurta: 05.02.2025. 19:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.