WHITE STAR DMCC
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AHMAD, Nazem Said) |
| Paskelbimo data | 19.04.2023 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | WHITE STAR DMCC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | WHITE STAR DMCC |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | WAZNI GEMS DMCC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | WAZNI GEMS DMCC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (3)
| Gatvė | Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2 |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates |
| Gatvė | Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
| Gatvė | P.O. Box 340841 |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Registration Number: DMCC-31921 |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Tipas | Registration Number: DMCC1189 |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Tipas | Tax ID No.: 100072307000003 |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 15 Jun 2008 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 01:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.