Walter Moretti
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Russia |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 08.11.2023 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | Moretti |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Walter |
| Visas vardas/Pavadinimas | Walter Moretti |
| Tipas | Vardas |
Tautybės (1)
| Šalis | Šveicarija |
|---|
Adresai (1)
| Šalis | Malta |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Šalis | Šveicarija |
Pateisinimas (1)
| Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine |
Papildomos finansinės sankcijos (1)
| Tipas | Draudimo data |
|---|---|
| Trust services | 08.11.2023 |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 27.01.2025. 07:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.