Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: DEL BROS OVERSEAS, S.A.; Linked To: DMI TRADING INC.; Linked To: FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.; Linked To: FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.; Linked To: VIC DEL INC. (OFF SHORE)) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | DEL NOGAL MARQUEZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Walter Alexander |
| Visas vardas/Pavadinimas | Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (2)
| Šalis | Venesuela |
|---|---|
| Regionas | Miranda |
| Pilnas adresas | Miranda, Venezuela |
| Gatvė | Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3 |
|---|---|
| Miestas | Panama |
| Šalis | Panama |
| Pilnas adresas | Edificio Poli centro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Cedula No.: 9965580 |
|---|---|
| Šalis | Venesuela |
| Tipas | Passport: C1940147 |
|---|---|
| Šalis | Venesuela |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 21:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.