WADI AL AFRAH TRADING LLC
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | TCO |
| Pastaba | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | WADI AL AFRAH TRADING LLC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | WADI AL AFRAH TRADING LLC |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (3)
| Gatvė | P.O. Box 39807 |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | P.O. Box 39807, Dubai, United Arab Emirates |
| Gatvė | Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira, Dubai, United Arab Emirates |
| Gatvė | P.O. Box 40553 |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | P.O. Box 40553, Dubai, United Arab Emirates |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Registration ID: 620850 |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 22:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.