Sankcijų sąrašai
3.12.166.209
11.03.2025 05:08:26

VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas Organizacija
Sąrašo pavadinimas Non-SDN (OFAC)
Programos (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Pastaba For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data 31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY
Tipas Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas JSC VTB BANK GEORGIA
Visas vardas/Pavadinimas JSC VTB BANK GEORGIA
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Pavardė/Vardas UNITED GEORGIAN BANK
Visas vardas/Pavadinimas UNITED GEORGIAN BANK
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Prastos
Pavardė/Vardas VTB BANK GEORGIA JSC
Visas vardas/Pavadinimas VTB BANK GEORGIA JSC
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios

Adresai (1)

Gatvė 14, G. Chanturia Street
Miestas Tbilisi
Šalis Gruzija
Pašto indeksas 0
Pilnas adresas 14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas SWIFT/BIC: UGEBGE22
Tipas Website: www.vtb.com.ge
Tipas Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas JSC VTB BANK (GEORGIA)
Visas vardas/Pavadinimas JSC VTB BANK (GEORGIA)
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Atkurta: 11.03.2025. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.