PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Paskelbimo data | 21.04.2022 |
Vardai/Pavadinimai (9)
| Pavardė/Vardas | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TRANSKAPITALBANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TRANSCAPITALBANK PJSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TRANSCAPITALBANK PJSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TKB BANK PJSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TKB BANK PJSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TKB PJSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TKB PJSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | PJSC TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | PJSC TRANSKAPITALBANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | 27/35, Voroncovskaya Ul. |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | 27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, Russia |
| Gatvė | Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str. |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Website: www.tkbbank.ru |
|---|
| Tipas | Website: tkbbank.com |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: TJSCRUMM |
|---|
| Tipas | Registration Number: 1027739186970 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Tax ID No.: 7709129705 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Organization Established Date: 1992 |
|---|
| Tipas | Target Type: Financial Institution |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 08.05.2025. 09:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.