TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | DPRK |
| Pastaba | (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich) |
| Paskelbimo data | 16.05.2024 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | TRANS KAPITAL LLC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TRANS KAPITAL LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TRANS KAPITAL, OOO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TRANS KAPITAL, OOO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (5)
| Gatvė | Room 1, Building 1, Fire Lane |
|---|---|
| Miestas | Noginsk, Bogorodskiy Urban District |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Regionas | Moscow Oblast |
| Pilnas adresas | Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia |
| Gatvė | Building 29, SNT Poltevo Territory |
|---|---|
| Miestas | Noginsk, Bogorodskiy Urban District |
| Šalis | Rusija |
| Regionas | Moscow Oblast |
| Pilnas adresas | Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia |
| Gatvė | Room 1, 3 Lenin Avenue |
|---|---|
| Miestas | Balashikha |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Regionas | Moscow Oblast |
| Pilnas adresas | Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia |
| Gatvė | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street |
|---|---|
| Miestas | Balashikha |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Regionas | Moscow Oblast |
| Pilnas adresas | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia |
| Gatvė | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski |
|---|---|
| Miestas | Noginsk |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Regionas | Moscow Region |
| Pilnas adresas | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Business Registration Number: 1145001004378 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Išdavimo data | 2 |
| Tipas | Tax ID No.: 5001101089 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Government Gazette Number: 34892010 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 21:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.