TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
IFSR SDGT |
| Pastaba | (Linked To: BANK MELLI IRAN) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (7)
| Pavardė/Vardas | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TMGIC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TMGIC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (5)
| Gatvė | Building 89, Khoddami Street, Vanak |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pašto indeksas | 5 |
| Pilnas adresas | Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran |
| Gatvė | PO Box 15875-3898 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Pilnas adresas | PO Box 15875-3898, Iran |
| Gatvė | 2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | 2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran |
| Gatvė | Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89 |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran |
| Gatvė | Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Pilnas adresas | Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Registration Number: 89584 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | National ID No.: 10101339590 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | Website: www.bmiic.ir |
|---|
| Tipas | Website: www.en.tmgic.ir |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.04.2025. 09:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.