TIMER BANK, AO
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | (Linked To: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION) |
| Paskelbimo data | 19.09.2024 |
Vardai/Pavadinimai (6)
| Pavardė/Vardas | TIMER BANK, AO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TIMER BANK, AO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TIMER BANK PAO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TIMER BANK PAO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TIMER BANK CO., LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TIMER BANK CO., LTD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (3)
| Gatvė | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia |
| Gatvė | 58, prospekt Ibragimova |
|---|---|
| Miestas | Kazan |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 4 |
| Regionas | Tatarstan |
| Pilnas adresas | 58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia |
| Gatvė | Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (11)
| Tipas | Registration Number: 1021600000146 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Government Gazette Number: 09265705 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Tax ID No.: 1653016689 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Legal Entity Number: 2534006KGFLPAAXC1X76 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 03 Oct 1991 |
|---|
| Tipas | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: TIMERU2K |
|---|
| Tipas | Website: timerbank.ru |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 20.09.2024. 01:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.