TBank
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Russia |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 19.05.2023 |
| Pastaba | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | TBank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TBank |
| Tipas | Vardas |
| Visas vardas/Pavadinimas | T-банк |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pastaba | Language: Russian |
Adresai (1)
| Šalis | Rusija |
|---|---|
| Pašto indeksas | 1 |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Phone Number: +7 800 555-77-78 |
|---|
| Tipas | Website: https://www.tbank.ru |
|---|
Pateisinimas (2)
| TBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
| TINKOFF BANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
Papildomos finansinės sankcijos (2)
| # | Tipas | Draudimo data |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 18.05.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 18.05.2023 |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (2)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Tinkoff Bank |
| Visas vardas/Pavadinimas | Tinkoff Bank |
| Tipas | Vardas |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Тинькофф банк |
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pastaba | Language: Russian |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Tipas | Website: https://www.tinkoff.ru/ |
Atkurta: 04.05.2025. 15:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.