T-BANK
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Paskelbimo data | 20.07.2023 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | T-BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | T-BANK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | KHIMMASHBANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | KHIMMASHBANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | JSC TINKOFF BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | JSC TINKOFF BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)
| Tipas | SWIFT/BIC: TICSRUMM |
|---|
| Tipas | Legal Entity Number: 2534000KL0PLD6KG7T76 |
|---|
| Tipas | Registration Number: 1027739642281 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Tax ID No.: 7710140679 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Website: www.tinkoff.ru |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 13.03.2025. 12:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.