Pašalinta iš sąrašo: Syrian Lebanese Commercial BankIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.03.2025 15:16
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.03.2025 15:16
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Syria |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 24.01.2012 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | Syrian Lebanese Commercial Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Syrian Lebanese Commercial Bank |
| Tipas | Vardas |
| Visas vardas/Pavadinimas | مصرف التجاري السوري اللبناني |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
Adresai (1)
| Šalis | Libanas |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Entity Bussiness Reg Number: 31165 |
|---|
Pateisinimas (3)
| Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime. |
| Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime. |
| There are reasonable grounds to suspect that the Syrian Lebanese Commercial Bank is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial services and making available funds or other economic resources. Further, the bank is a subsidiary of, and therefore owned or controlled by, the Commercial Bank of Syria, another entity also listed for its involvement. |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Syrian Lebanese Commercial Bank |
| Visas vardas/Pavadinimas | Syrian Lebanese Commercial Bank |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
Adresai (4)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 19.05.2022 12:15) |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.05.2022 15:15) |
|---|
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 19.05.2022 12:15) |
|---|
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Bussiness Reg Number: Registration Id: 31165 |
Atkurta: 21.05.2025. 07:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.