Sankcijų sąrašai
216.73.216.35
08.07.2025 02:33:51

SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.

Sąrašas

Tipas Organizacija
Sąrašo pavadinimas SDN (OFAC)
Programos (1) SDGT
Pastaba (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data 11.06.2021

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Visas vardas/Pavadinimas SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Tipas Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios

Adresai (2)

Gatvė Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa
Miestas Sana'a City
Šalis Jemenas
Pilnas adresas Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen
Gatvė Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY
Miestas Sanaa
Šalis Jemenas
Pašto indeksas 8
Pilnas adresas Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas Website: https://swaidexchange.com
Tipas Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas Organization Type:: Other monetary intermediation
Tipas Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 08.07.2025. 02:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.