SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Paskelbimo data | 11.06.2021 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY |
|---|---|
| Miestas | Sanaa |
| Šalis | Jemenas |
| Pašto indeksas | 8 |
| Pilnas adresas | Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen |
| Gatvė | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa |
|---|---|
| Miestas | Sana'a City |
| Šalis | Jemenas |
| Pilnas adresas | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Website: https://swaidexchange.com |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 14.06.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.