SMP Bank
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Russia |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 24.03.2022 |
| Pastaba | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | SMP Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SMP Bank |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | SMP Bank AO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SMP Bank AO |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SMP OJSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SMP OJSC |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Visas vardas/Pavadinimas | СМП Банк |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pastaba | Language: Russian |
Adresai (1)
| Šalis | Rusija |
|---|---|
| Pašto indeksas | 1 |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Email Address: (1) bk@smpbank.ru (2) Money@smpbank.ru (3) smpbank@smpbank.ru |
|---|
| Tipas | Entity Type: AO, Bank, Financial services company. |
|---|
| Tipas | Phone Number: 7 (495) 981-81-81 |
|---|
| Tipas | Website: www.smpbank.ru |
|---|
Pateisinimas (2)
| SMP BANK is a Russian bank. SMP Bank is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. |
| Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Executive Order 14024. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK’s Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). |
Papildomos finansinės sankcijos (2)
| # | Tipas | Draudimo data |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.05.2022 16:20) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | SMP Bank |
| Visas vardas/Pavadinimas | SMP Bank |
| Tipas | Vardas |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.05.2022 16:20) |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
Atkurta: 30.05.2025. 23:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.