GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Non-SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | GPB-DI HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | GPB-DI HOLDINGS LIMITED |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SIRITIA VENTURES LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SIRITIA VENTURES LTD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou |
|---|---|
| Miestas | Nicosia |
| Šalis | Kipras |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tipas | Tax ID No.: CY10145737M |
|---|---|
| Šalis | Kipras |
| Tipas | Registration Number: HE145737 |
|---|---|
| Šalis | Kipras |
| Tipas | Legal Entity Number: 2138004OMEVX71IU7E09 |
|---|
| Tipas | Target Type: State-Owned Enterprise |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Istorinė data
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Gatvė | 1 Lampousas |
| Miestas | Nicosia |
| Šalis | Kipras |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | 1 Lampousas, Nicosia, 1095, Cyprus |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Tipas | Registration ID: HE 145737 |
Atkurta: 22.12.2024. 08:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.