SINA BANK
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (4) |
SDGT IRAN IRAN-EO13876 IFSR |
| Pastaba | (Linked To: ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY; Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (8)
| Pavardė/Vardas | SINA BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SINA BANK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SINA BANK COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SINA BANK COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | BFCC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BFCC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SFCC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SFCC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | BANK SINA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BANK SINA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (6)
| Gatvė | 187 Motahhari Ave |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | 187 Motahhari Ave, Tehran, 1587998411, Iran |
| Gatvė | Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran |
| Gatvė | No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6 |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pašto indeksas | 1 |
| Regionas | Tehran Province |
| Pilnas adresas | No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran |
| Gatvė | Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran, 1587998411, Iran |
| Gatvė | No. 187, Ostad Mottahari St. |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pilnas adresas | No. 187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran |
| Gatvė | 187 Motahri Avenue |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | 187 Motahri Avenue, Tehran, 1587998411, Iran |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Registration Number: 2904 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | National ID No.: 10860246171 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | Website: www.sinabank.ir |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: SINAIRTH |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 13:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.