SINA BANK
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Iran (Nuclear) |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 29.09.2025 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | SINA BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SINA BANK |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | Bonyad Finance and Credit Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Bonyad Finance and Credit Company |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Visas vardas/Pavadinimas | بانک سینا |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pastaba | Language: Persian |
Adresai (1)
| Šalis | Iranas |
|---|---|
| Pašto indeksas | 1 |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Entity Bussiness Reg Number: (1) BvD ID: IRFEB54525 (2) Iran Registration No. 2904 (3) SWIFT/BIC – SINAIRTH |
|---|
| Tipas | Website: www.sinabank.ir |
|---|
Pateisinimas (1)
| Sina Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Sina Bank is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.10.2025 13:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | SINAIRTH |
| Visas vardas/Pavadinimas | SINAIRTH |
| Tipas | Žodžio variacija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.10.2025 13:15) |
|---|---|
| Tipas | Entity Bussiness Reg Number: (1) BvD ID: IRFEB54525 (2) Iran Registration No. 2904 |
Atkurta: 30.10.2025. 00:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 08.10.2025. 16:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 08.10.2025. 16:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.