SELESELAT AL-THAHAB
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 24.07.2017 |
| Pastaba | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
Vardai/Pavadinimai (8)
| Pavardė/Vardas | SELESELAT AL-THAHAB |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SELESELAT AL-THAHAB |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Selselat al Thahab For Money Exchange |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Al Silsilah al Dhahaba |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Silsilah al Dhahaba |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Silsilet al Thahab |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilet al Thahab |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Silsilat Money Exchange Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilat Money Exchange Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Silsilah Money Exchange Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilah Money Exchange Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Silsalat al Dhab |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsalat al Dhab |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Visas vardas/Pavadinimas | سلسلة الذهب للصرافة |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
Adresai (2)
| Šalis | Irakas |
|---|
| Šalis | Irakas |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (7)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Selselat al-Thahab |
| Visas vardas/Pavadinimas | Selselat al-Thahab |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Al Silsilah al Dhahaba |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Silsilah al Dhahaba |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Silsalat al Dhab |
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsalat al Dhab |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Silsilat Money Exchange Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilat Money Exchange Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Silsilet al Thahab |
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilet al Thahab |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Silsilah Money Exchange Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilah Money Exchange Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (2)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | Al-Abbas Street Karbala Iraq |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad Iraq |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr.2016.Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
Atkurta: 28.04.2025. 16:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.