SIAS INVESTMENT PVT LTD
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AFRAAH, Ahmed) |
| Paskelbimo data | 31.07.2023 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | SIAS INVESTMENT PVT LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SIAS INVESTMENT PVT LTD |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SIAS TRADING |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SIAS TRADING |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu |
|---|---|
| Miestas | Hulhumale |
| Šalis | Maldyvai |
| Pašto indeksas | 2 |
| Pilnas adresas | Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Registration Number: C-0696/2021 |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
| Tipas | Business Registration Number: BP23702021 |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
| Išdavimo data | 2 |
| Tipas | Business Number: BN26372021 |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
| Tipas | Organization Established Date: 06 Jul 2021 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Retail sale via mail order houses or via Internet |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 01.05.2025. 03:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.