SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Non-SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (6)
| Pavardė/Vardas | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | CETELEM BANK LLC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | CETELEM BANK LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SETELEM BANK OOO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SETELEM BANK OOO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | 26 ul. Pravdy |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)
| Tipas | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
|---|
| Tipas | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
|---|
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: CETBRUMM |
|---|
| Tipas | Website: www.cetelem.ru |
|---|
| Tipas | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
|---|
| Tipas | Tax ID No.: 6452010742 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Registration ID: 1027739664260 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Istorinė data
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Gatvė | 26 ul. Pravdy |
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia |
Atkurta: 22.12.2024. 13:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.