SELSELAT AL THAHAB
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (8)
| Pavardė/Vardas | SELSELAT AL THAHAB |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SELSELAT AL THAHAB |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SILSALAT AL DHAB |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SILSALAT AL DHAB |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | GOLDEN CHAIN |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | GOLDEN CHAIN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SILSILET AL THAHAB |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SILSILET AL THAHAB |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL SILSILAH AL DHAHABA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL SILSILAH AL DHAHABA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | Al-Kadhumi Complex al Harthia |
|---|---|
| Miestas | Baghdad |
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq |
| Gatvė | al Abbas Street |
|---|---|
| Miestas | Karbala |
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | al Abbas Street, Karbala, Iraq |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 11:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.