RASHED EXCHANGE
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (3) |
IFSR SDGT IRGC |
| Pastaba | (Linked To: VALADZAGHARD, Mohammadreza Khedmati) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | RASHED EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | RASHED EXCHANGE |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SARAFI RASHED |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SARAFI RASHED |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Registration ID: 503586 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | National ID No.: 14006467155 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | Commercial Registry Number: 0411518776478 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | Website: www.Rashedexchange.com |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 14:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.