SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: HAMAS) |
| Paskelbimo data | 22.01.2024 |
Vardai/Pavadinimai (10)
| Pavardė/Vardas | SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAMIR HERZALLAH AND BROTHERS FOR MONEY EXCHANGE AND REMITTANCES |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAMEER ABED AL-MOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAMEER ABED ALMOEEN HERZALLAH AND HIS BROTHERS COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE AND TRANSFERS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITTANCES |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE & REMMITTANCES |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SAMIR HERZALLAH COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAMIR HERZALLAH COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAMEER HERZALLAH BROTHERS CO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO FOR MONEY EXCHANGE AND TRANSFER |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMMITTANCES |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMMITTANCES |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SAMEER HERZALLAH COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAMEER HERZALLAH COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Šalis | Palestinos teritorija, okupacija |
|---|---|
| Pilnas adresas | Region: Gaza |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Identification Number: 563478999 |
|---|---|
| Šalis | Palestinos teritorija, okupacija |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
| Tipas | Website: https://www.herzallah.ps/ |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.04.2025. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.