Pašalinta iš sąrašo: Salime ABOUZAID EL BAYEHIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Moteris |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.; Linked To: LOS CUINIS; Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | ABOUZAID EL BAYEH |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Salime |
| Visas vardas/Pavadinimas | Salime ABOUZAID EL BAYEH |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (1)
| Gatvė | Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes |
|---|---|
| Miestas | Zapopan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Gimimo data (2)
| Vieta | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | C.U.R.P.: AOBS831128MJCBYL09 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 16:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.