Roman SEMENOV
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
CYBER2 DPRK3 |
| Paskelbimo data | 23.08.2023 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | SEMENOV |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Roman |
| Visas vardas/Pavadinimas | Roman SEMENOV |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | POMA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | POMA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | ROMA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ROMA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Tautybės (1)
| Šalis | Rusija |
|---|
Adresai (1)
| Miestas | Dubai |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Dubai, United Arab Emirates |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (15)
| Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568 |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193 |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2 |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93 |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tipas | Email Address: semenov.roma@gmail.com |
|---|
| Tipas | Email Address: semenovroma@gmail.com |
|---|
| Tipas | Email Address: semenov.roman@mail.ru |
|---|
| Tipas | Email Address: poma@tornado.cash |
|---|
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tipas | Passport: 731969851 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 14.11.2024. 07:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.