RAHAT LTD.
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Afghanistan |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 21.12.2012 |
| Pastaba | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Vardai/Pavadinimai (6)
| Pavardė/Vardas | RAHAT LTD. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | RAHAT LTD. |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Musa Kalim Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Musa Kalim Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Rahat Trading Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Rahat Trading Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Visas vardas/Pavadinimas | راحت لمتد |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pavardė/Vardas | New Chagai Trading |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | New Chagai Trading |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (12)
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Iranas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (5)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Rahat Ltd |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rahat Ltd |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Musa Kalim Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Musa Kalim Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Rahat Trading Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rahat Trading Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | New Chagai Trading |
| Visas vardas/Pavadinimas | New Chagai Trading |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (12)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Gereshk District Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Dr Barno Road Quetta Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Kandahari Bazaar Quetta Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Chaman Baluchistan Province Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Pilnas adresas | Zahedan Zabol Province Iran |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Zaranj District Nimroz Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195 |
Atkurta: 21.12.2024. 15:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.