Sankcijų sąrašai
44.210.151.5
21.07.2024 01:08:35

Rafael Anatolyevich GAZARYAN

Sąrašas

Tipas Individas
Lytis Vyras
Sąrašo pavadinimas SDN (OFAC)
Programos (1) DPRK
Pastaba (Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Paskelbimo data 16.05.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas GAZARYAN
Vardas/Pavadinimas Rafael Anatolyevich
Visas vardas/Pavadinimas Rafael Anatolyevich GAZARYAN
Tipas Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas GAZARYAN
Vardas/Pavadinimas Rafael' Anatol'evich
Visas vardas/Pavadinimas Rafael' Anatol'evich GAZARYAN
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Pavardė/Vardas GAZARYAN
Vardas/Pavadinimas Rafael Anatolievich
Visas vardas/Pavadinimas Rafael Anatolievich GAZARYAN
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios

Tautybės (1)

Šalis Rusija

Adresai (1)

Šalis Rusija
Pilnas adresas Russia

Gimimo data (1)

Gimimo data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas Tax ID No.: 622800585633
Šalis Rusija
Tipas Passport: 6102814100
Šalis Rusija
Tipas Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 21.07.2024. 00:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.