Pašalinta iš sąrašo: Kalei NaderIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 08.07.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 08.07.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Syria |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 22.01.2019 |
| Pastaba | Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | Qalei |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nader |
| Visas vardas/Pavadinimas | Qalei Nader |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Apibūdinimas | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
| Pavardė/Vardas | Kalai |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nader |
| Visas vardas/Pavadinimas | Kalai Nader |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Apibūdinimas | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
| Pavardė/Vardas | Kalei |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nader |
| Visas vardas/Pavadinimas | Kalei Nader |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Apibūdinimas | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
Tautybės (1)
| Šalis | Sirija |
|---|
Adresai (1)
| Šalis | Kanada |
|---|---|
| Pilnas adresas | Young Avenue Halifax Canada |
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Damascus |
| Šalis | Sirija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | National ID Number: 010-40036453 (Syrian Arab Republic) |
|---|
| Tipas | Passport Details: ***** |
|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Linked to Khaled al-Zubaidi. |
|---|
Pateisinimas (1)
| Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction industry, including a 50% stake in Zubaidi and Qalei LLC, which is constructing the luxury tourist city Grand Town and to which the regime has granted a 45-year agreement in return for 19-21 % of its revenue. In this capacity, he is linked to Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei benefits from and/or supports the regime through his business activities, in particular through this stake in the Grand Town development. |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 01.05.2025. 05:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.