PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE) |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE) |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | Lazariste Building, Riad Solh Street |
|---|---|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon |
| Gatvė | El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor |
|---|---|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Commercial Registry Number: 1803907 |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 12:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.