Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Anti-Corruption |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 21.11.2024 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | OLIVEIRA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Paula |
| Antrasis vardas/Vardas | Cristina |
| Trečias vardas/Vardas | Fidalgo Carvalho das Neves |
| Visas vardas/Pavadinimas | Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA |
| Tipas | Vardas |
Tautybės (1)
| Šalis | Angola |
|---|
Pateisinimas (1)
| Paula OLIVEIRA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: OLIVEIRA is or has been involved in (1) providing support for or facilitating serious corruption; or (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption; or (3) in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption. Specifically, OLIVERIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel DOS SANTOS from the Angolan state oil firm Sonangol. |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.03.2025. 23:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.