AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL ARDH AL JADIDA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL ARDH AL JADIDA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (3)
| Miestas | Sanliurfa |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Sanliurfa, Turkey |
| Miestas | Hajin |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Regionas | Dayr az Zawr Province |
| Pilnas adresas | Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria |
| Šalis | Irakas |
|---|---|
| Pilnas adresas | Iraq |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Phone Number: 9647807798905 |
|---|
| Tipas | Phone Number: 964805611259 |
|---|
| Tipas | Phone Number: 9647905886647 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 02.05.2025. 22:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.