Nazem AHMAD
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Counter-Terrorism (Domestic) |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 18.04.2023 |
| Pastaba | (1) Sanction imposed in addition to an asset freeze: Travel ban. Date travel ban imposed: 29/08/2024. Sanction imposed in addition to an asset freeze and Travel Ban. (2) Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025 |
Vardai/Pavadinimai (9)
| Pavardė/Vardas | AHMAD |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nazem |
| Visas vardas/Pavadinimas | Nazem AHMAD |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | AHMED |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nazem |
| Antrasis vardas/Vardas | Saied |
| Visas vardas/Pavadinimas | Nazem Saied AHMED |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | AHMED |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nazem |
| Antrasis vardas/Vardas | Said |
| Visas vardas/Pavadinimas | Nazem Said AHMED |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | AHMAD |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nizam |
| Antrasis vardas/Vardas | Saed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Nizam Saed AHMAD |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | AHMAD |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nazim |
| Antrasis vardas/Vardas | Sa'id |
| Visas vardas/Pavadinimas | Nazim Sa'id AHMAD |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | AHMAD |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nazim |
| Visas vardas/Pavadinimas | Nazim AHMAD |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | AHMAD |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nazem |
| Antrasis vardas/Vardas | Saeed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Nazem Saeed AHMAD |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | AHMAD |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Nazem |
| Antrasis vardas/Vardas | Ali |
| Visas vardas/Pavadinimas | Nazem Ali AHMAD |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | MUHAMADI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Kariumu |
| Visas vardas/Pavadinimas | Kariumu MUHAMADI |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Tautybės (1)
| Šalis | Libanas |
|---|
Adresai (2)
| Šalis | Libanas |
|---|
| Šalis | Libanas |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Šalis | Siera Leonė |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Individual Passport Details: (1) Issuing Country: Belgium. Date of Expiry: 19/09/2023. (2) Issuing Country: Uganda. Date of Expiry: 13 June 2021. Issued under the name Kariumu MUHAMADI. Likely issued by the Ugandan Government in Kampala on 13 June 2011. |
|---|
| Tipas | Individual Passport Number: (1) EN800609 (2) B0873597 |
|---|
Pateisinimas (1)
| We have reasonable grounds to suspect that Nazem AHMAD (“AHMAD”) is an involved person under reg. 6 of the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) AHMAD has been associated with an involved person, namely Hizballah; and (2) AHMAD has been involved in terrorist activity by providing financial services, or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism. We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are controlled by AHMAD, and are therefore also subject to the asset freeze on AHMAD: WHITE STAR DMCC (a UAE company), BEXLEY WAY GENERAL TRADING LLC (a UAE company), BEST DIAMOND HOUSE DMCC (a UAE company), SIERRA GEM DIAMONDS COMPANY NV (a Belgium company); PARK VENTURES SAL (a Lebanon company); and THE ARTUAL GALLERY (Beirut, Lebanon). |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 21:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.