NABIL CHOUMAN & CO
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: HAMAS) |
| Paskelbimo data | 14.11.2023 |
Vardai/Pavadinimai (6)
| Pavardė/Vardas | NABIL CHOUMAN & CO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | NABIL CHOUMAN & CO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | NABIL CHOUMAN AND CO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | NABIL CHOUMAN AND CO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SHUMAN CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SHUMAN CURRENCY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SHUMAN GROUP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SHUMAN GROUP |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (4)
| Gatvė | Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut |
|---|---|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut, Beirut, Lebanon |
| Gatvė | Safi Village |
|---|---|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Safi Village, Beirut, Lebanon |
| Gatvė | Nabatieh |
|---|---|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Nabatieh, Beirut, Lebanon |
| Gatvė | Tyre |
|---|---|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Tyre, Beirut, Lebanon |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Website: shuman-exchange.business.site |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 13 Mar 1989 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 1980 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c. |
|---|
| Tipas | C.R. No.: 55789 |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 02:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.