Mujtaba Ali RAZA
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
CYBER2 ELECTION-EO13848 |
| Pastaba | (Linked To: SECONDEYE SOLUTION) |
| Paskelbimo data | 16.04.2021 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | RAZA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Mujtaba Ali |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mujtaba Ali RAZA |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | RAZA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Mujtaba |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mujtaba RAZA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LILANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Mujtaba Ali |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mujtaba Ali LILANI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Tautybės (1)
| Šalis | Pakistanas |
|---|
Adresai (1)
| Miestas | Karachi |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Karachi, Pakistan |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)
| Tipas | National ID No.: 4220104113771 |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - LTC: LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6 |
|---|
| Tipas | Digital Currency Address - XVG: DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
|---|
| Tipas | Email Address: threatcc@gmail.com |
|---|
| Tipas | Email Address: mujtaba@forwarderz.com |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 21:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.