Muhammad Ma'ruf BALWI
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (3) |
PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR SYRIA Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 00:15:46) |
| Pastaba | (Linked To: AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY) |
| Paskelbimo data | 30.05.2023 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | BALWI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Muhammad Ma'ruf |
| Visas vardas/Pavadinimas | Muhammad Ma'ruf BALWI |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AL-BALAWI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Muhammad |
| Visas vardas/Pavadinimas | Muhammad AL-BALAWI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-BALWI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Muhammad Ma'ruf |
| Visas vardas/Pavadinimas | Muhammad Ma'ruf AL-BALWI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Tautybės (1)
| Šalis | Sirija |
|---|
Adresai (1)
| Gatvė | Sayyida Zeynab |
|---|---|
| Miestas | Damascus |
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Sayyida Zeynab, Damascus, Syria |
Gimimo data (2)
| Vieta | Nubl, Syria |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Passport: 1982538 |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.10.2025. 09:38
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 01.07.2025. 00:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 01.07.2025. 00:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.