SVIAZ-BANK
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Non-SDN (OFAC) |
| Programos (1) | UKRAINE-EO13662 |
| Pastaba | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | SVIAZ-BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SVIAZ-BANK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SVIAZ-BANK AKB PAO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SVIAZ-BANK AKB PAO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO) |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO) |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | 7 Tverskaya ul. |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | 7 Tverskaya ul., Moscow, 125375, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Website: sviaz-bank.ru |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: SVIZRUMM |
|---|
| Tipas | Public Registration Number: 1027700159288 |
|---|
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.12.2024. 17:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.