MEGA GEMS PTY LTD
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AHMAD, Firas Nazem) |
| Paskelbimo data | 19.04.2023 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | MEGA GEMS PTY LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MEGA GEMS PTY LTD |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | XXX DIAMONDS PTY LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | XXX DIAMONDS PTY LTD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (1)
| Gatvė | The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview |
|---|---|
| Miestas | Gauteng |
| Šalis | PAR |
| Pašto indeksas | 2 |
| Pilnas adresas | The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview, Gauteng, 2007, South Africa |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Commercial Registry Number: 2015/252356/07 |
|---|---|
| Šalis | PAR |
| Tipas | Tax ID No.: 9825071161 |
|---|---|
| Šalis | PAR |
| Tipas | V.A.T. Number: 4180271522 |
|---|---|
| Šalis | PAR |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 21 Jul 2015 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 00:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.