ROSHAN MONEY EXCHANGE
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Afghanistan |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 17.07.2012 |
| Pastaba | Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Vardai/Pavadinimai (9)
| Pavardė/Vardas | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Roshan Shirkat |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Roshan Shirkat |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Roshan Sarafi |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Roshan Sarafi |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Visas vardas/Pavadinimas | صرافی روشان |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pavardė/Vardas | Mullah Ahmed Shah Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Roshan Trading Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Roshan Trading Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Haji Ahmad Shah Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Rushaan Trading Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Rushaan Trading Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (19)
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (9)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Roshan Money Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Roshan Money Exchange |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Ahmad Shah Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ahmad Shah Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Rushaan Trading Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rushaan Trading Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Roshan Shirkat |
| Visas vardas/Pavadinimas | Roshan Shirkat |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Roshan Trading Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Roshan Trading Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Roshan Sarafi |
| Visas vardas/Pavadinimas | Roshan Sarafi |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (20)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Zaranj Nimruz Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Lakri City Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhor Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182 |
Atkurta: 15.01.2025. 21:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.