Mariwan JAMAL
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 23.07.2025 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | JAMAL |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Mariwan |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mariwan JAMAL |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | WSW |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Mariwan |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mariwan WSW |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | WASU |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Mariwan |
| Antrasis vardas/Vardas | Jamal |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mariwan Jamal WASU |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | HARUTY |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Mariwan |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mariwan HARUTY |
| Tipas | Žodžio variacija |
Tautybės (1)
| Šalis | Irakas |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Sulaymaniyah |
| Šalis | Irakas |
Pateisinimas (1)
| Mariwan JAMAL (“JAMAL”) is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey. |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.08.2025. 20:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.